Washington (PERSBERICHT - 9 mei 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, een particuliere, niet-depotgevende kredietverstrekker gevestigd in New York City, heeft een overeenkomst bereikt met de Verenigde Staten om fraudeclaims met betrekking tot de verstrekking van kleine bedrijven voor $ 26,3 miljoen te regelen, meldt het ministerie van Justitie vandaag. Ciena en een dochteronderneming, Business Loan Centre (BLC), een bedrijf voor het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven met een vergunning om leningen te verstrekken en te onderhouden op grond van afdeling 7 (a) van de Small Business Act, zouden onjuiste claims hebben ingediend voor leningen via de Small Bedrijfskunde (SBA).
$config[code] not foundDe SBA verleent via verschillende kredietprogramma's financiële steun aan kleine bedrijven door tot 85% van de waarde van leningen van particuliere geldschieters te garanderen. De schikking van vandaag lost beschuldigingen op waarin Ciena en BLC ten onrechte hebben verklaard dat zij voldeden aan de SBA-voorschriften toen zij betalingsaanvragen indienden op leningen die afkomstig waren van hen, die waren gesubsidieerd en onderhouden. Sommige van deze leningen zijn kort na het ontstaan van de lening in gebreke gebleven als gevolg van het feit dat Ciena en BLC geen rekening houden met SBA-regels, -voorschriften en -verzekeringsvereisten. Andere leningen zijn ontstaan door voormalig BLC Executive Vice President Patrick Harrington, of zijn kantoor, tijdens zijn ambtstermijn. Harrington pleitte schuldig aan samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen en werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens zijn prominente rol in de frauduleuze leningregeling, waaronder vervalsing van leningsdocumenten, het opblazen van taxaties van gebouwen en het gebruik van strokopers om schijntransacties aan te gaan. Deze schikking lost ook beschuldigingen op dat de moedermaatschappij van de verwerende partij, Allied Capital Corporation, aansprakelijk is voor de handelingen van haar dochterondernemingen.
"De Verenigde Staten tolereren geen fraude in uitleenprogramma's die bedoeld zijn om kleine bedrijven te helpen, die zo essentieel zijn voor de economie van onze natie," zei Tony West, adjunct-procureur-generaal voor de civiele afdeling van het ministerie van Justitie. "We zullen mensen achterna gaan die oneerlijk voordeel willen halen uit programma's die zijn ontworpen om mensen te helpen bij het starten van een onderneming en om hun brood te verdienen."
De schikking voor $ 26,3 miljoen, inclusief een krediet van $ 18,1 miljoen dat eerder werd onderhandeld door en werd betaald aan de SBA, lost een rechtszaak op die is ingediend door James R. Brickman en Greenlight Capital Inc., onder de qui tam- of klokkenluidersregeling van de False Claims Handelen. Volgens de False Claims Act kunnen particulieren burgers namens de Verenigde Staten aanzetten en delen in elk herstel. Dhr. Brickman en Greenlight Capital zullen 4,3 miljoen dollar ontvangen als hun aandeel in het herstel van de regering.
Op 30 september 2008 hebben Ciena en een aantal van haar dochterondernemingen faillissementsaanvrage ingediend op grond van hoofdstuk 11 van de faillissementscode in het Amerikaanse faillissementsgerecht voor het zuidelijke district van New York. De vandaag aangekondigde schikking moet worden goedgekeurd door de rechtbank voor faillissementen.
"Als gevolg van de sterke samenwerking tussen de advocaten van SBA, het SBA-kantoor van inspecteur-generaal, het ministerie van Justitie en de Amerikaanse openbare aanklagers in Atlanta en New York, hebben we een aanzienlijk deel van het kredietverlies als gevolg van de activiteiten van Ciena teruggevorderd:" SBA General Raadsman Sara Lipscomb zei.
"De omvang van deze betalingen geeft een krachtig signaal af dat de overheid geen fraude, verspilling of misbruik van SBA-programma's zal tolereren", zei SBA Inspecteur-generaal Peggy E. Gustafson.
Deze wetshandhavingsactie wordt gedeeltelijk gesponsord door de Interagency Financial Fraud Enforcement Task Force. De taskforce is opgericht om een agressieve, gecoördineerde en proactieve inspanning te leveren om financiële misdaden te onderzoeken en te vervolgen. Het omvat vertegenwoordigers van een breed scala aan federale agentschappen, waaronder de SBA, regelgevende instanties, inspecteurs-generaal en nationale en lokale rechtshandhavingsinstanties die, samenwerkend, een krachtige reeks criminele en civiele handhavingsmiddelen gebruiken. De werkgroep werkt aan het verbeteren van de inspanningen binnen de federale uitvoerende macht en, samen met staats- en lokale partners, onderzoekt en vervolgt belangrijke financiële misdaden, zorgt voor een rechtvaardige en effectieve straf voor degenen die financiële misdaden plegen, discriminatie in de kredietverlening en financiële markten bestrijden, en de opbrengst terugkrijgen voor slachtoffers van financiële misdaden. Ga naar www.stopfraud.gov voor meer informatie over de Financial Fraud Enforcement Task Force.
